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轉(zhuǎn)讓方承諾 標(biāo)的基本信息 轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 交易條件與受讓方資格條件 信息披露其他事項(xiàng) 轉(zhuǎn)讓方承諾 我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾: (1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序; (2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); (3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; (4)我方在交易過(guò)程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù); (5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。 標(biāo)的基本信息 標(biāo) 的 企 業(yè) 基 本 情 況 標(biāo)的企業(yè)名稱 *** 注冊(cè)地(地址) 黃***道144***樓 法定代表人 向琰 企業(yè)類型 ***(內(nèi)資) 成立時(shí)間 2011-01-12 注冊(cè)資本 11,611.45***元 注冊(cè)資本幣種 人民幣 經(jīng)濟(jì)類型 ***(企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 中型 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)*** ***N 經(jīng)營(yíng)范圍 化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);金銀制品銷售;物業(yè)管理;停車場(chǎng)服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);財(cái)務(wù)咨詢;企業(yè)管理;非融資擔(dān)保服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù);企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;黃金及其制品進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口 職工人數(shù) 41 是否含有國(guó)有劃撥土地 是 標(biāo) 的 企 業(yè) 股 權(quán) 結(jié) 構(gòu) 原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) 不涉及 序號(hào) 股東名稱 持股比例(%) 1 *** 100 主 要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo)***元 ︶ 年度審計(jì)報(bào)告 年度 2022 營(yíng)業(yè)收入 1,853.390000 利潤(rùn)總額 1,229.410000 凈利潤(rùn) 920.980000 資產(chǎn)總計(jì) 35,187.900000 負(fù)債總計(jì) 21,812.810000 所有者權(quán)益 13,375.090000 審計(jì)機(jī)構(gòu) 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 報(bào)表日期 2023-10-31 營(yíng)業(yè)收入 2,524.070000 利潤(rùn)總額 1,792.540000 凈利潤(rùn) 1,071.460000 資產(chǎn)總計(jì) 26,102.900000 負(fù)債總計(jì) 13,367.340000 所有者權(quán)益 12,735.560000 資 產(chǎn) 評(píng) 估 情 況***元 ︶ 評(píng)估機(jī)構(gòu) 北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) *** 核準(zhǔn)備案日期 2023-11-12 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 評(píng)估基準(zhǔn)日 2023-09-30 項(xiàng)目 賬面價(jià)*** 評(píng)估價(jià)*** 資產(chǎn)總計(jì) 34,899.010000 65,604.320000 負(fù)債總計(jì) 22,154.470000 22,154.470000 凈資產(chǎn) 12,744.540000 43,449.850000 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 43,449.850000 內(nèi)部審議情況 其他 重 要 信 息 披 露 其他披露內(nèi)容 1、納入評(píng)估范圍內(nèi)的實(shí)物資產(chǎn)主要為存貨、投資性房地產(chǎn)、設(shè)備類資產(chǎn)。投資性房地產(chǎn)分布在四個(gè)地址***:大冶有色大廈坐落于***市***區(qū);泰然大廈坐落于***市***區(qū);學(xué)生公寓4#坐落于***市***區(qū)(由于政府***區(qū)劃調(diào)整,現(xiàn)屬于***區(qū));石圍塘宿舍坐落于***市***區(qū),大冶有色大廈18層、19層、22層已補(bǔ)交國(guó)有土地使用權(quán)出讓金,***樓層國(guó)有土地使用權(quán)權(quán)利性質(zhì)均為劃撥,涉及土地出讓金及相關(guān)變更費(fèi)用由受讓方據(jù)實(shí)繳納承擔(dān),具體詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。 2、對(duì)雞籠山、蛇屋山2項(xiàng)參股股權(quán)的交易安排,意向受讓方須同意并配合轉(zhuǎn)讓方,在******月***日之后,***股權(quán)工商變更登記完成前,將兩項(xiàng)參股股權(quán)按照轉(zhuǎn)讓方要求處置完畢,***須同意并配合轉(zhuǎn)讓方處置上述兩宗參股權(quán)。 3、(1)***對(duì)斯特威債權(quán),***須同意并配合轉(zhuǎn)讓方處置該債權(quán),并在法律手續(xù)完善前配合轉(zhuǎn)讓方予以清收,轉(zhuǎn)讓方對(duì)該筆債權(quán)擁有最終處置、收益和解釋權(quán)。(2)標(biāo)的企業(yè)及轉(zhuǎn)讓方簽訂《債權(quán)收益權(quán)確認(rèn)協(xié)議》,約定因前述五項(xiàng)債權(quán)均發(fā)生于本次擬轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)之前,如今后實(shí)現(xiàn)前述債權(quán)收益權(quán)(包括但不限于本金、利息、違約金、罰息、訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等),則轉(zhuǎn)讓方為前述五項(xiàng)債權(quán)收益權(quán)的擁有人及合法受益人,與受讓方無(wú)涉。后期涉及債權(quán)清收等工作,***。(3)***以及正在執(zhí)行追償?shù)钠渌麄鶛?quán)(***賬面未體現(xiàn),本次評(píng)估未納入評(píng)估范圍),***按照債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議轉(zhuǎn)讓給轉(zhuǎn)讓方,并在法律手續(xù)完善前需配合轉(zhuǎn)讓方予以清收,轉(zhuǎn)讓方對(duì)該類債權(quán)擁有最終處置、收益和解釋權(quán)。本條所涉及的相關(guān)文件,轉(zhuǎn)讓方處備查。 4、***員工,不降低員工現(xiàn)有薪酬福利待遇,繼續(xù)履行勞動(dòng)合同。 5、納入本次評(píng)估范圍的投資性房地產(chǎn),大冶有色大廈20-21層位設(shè)備層,至評(píng)估基準(zhǔn)日未辦理房屋的所有權(quán)證。大冶有色大廈第4層由于規(guī)劃限制和經(jīng)營(yíng)需要未變更證載權(quán)利人;武漢學(xué)生公寓因?qū)W生公寓7棟房產(chǎn)共用一個(gè)土地證,辦理獨(dú)棟房地產(chǎn)證需要進(jìn)行土地分割;石圍塘宿舍未變更證載權(quán)利人,***名稱***,具體詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。 6、涉及2部車輛因2022***時(shí)取得,尚未辦理車輛登記變更手續(xù),***享有車輛所有權(quán)。 7、評(píng)估基準(zhǔn)日后,***正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)情況:***支付原金石黃金內(nèi)退職工應(yīng)付薪酬費(fèi)用106***元;收回中色大冶本部借款本金及利息907***元;償還中色大冶借款本金及利息896***元。具體詳情由轉(zhuǎn)讓方提供備查文件,最終解釋權(quán)為轉(zhuǎn)讓方。 8、其他詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) 詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。 提示提醒等內(nèi)容 詳見(jiàn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。 管理層擬參與受讓意向 否 轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱 *** 注冊(cè)地(住所) ***市下***道115號(hào) 經(jīng)濟(jì)類型 ***(企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè) 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 100% 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 100% 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管中央企業(yè) 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 *** 批準(zhǔn)單位*** *** 交易條件與受讓方資格條件 交易條件 交易價(jià)*** 一次性付款 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 1、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況,并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1***元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶,即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)***標(biāo)的承諾的確認(rèn),成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的,該交易保證金在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)***價(jià)***,交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)***讓方的競(jìng)價(jià)***訂產(chǎn)權(quán)交易合同后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)***未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2、信息發(fā)布期滿,如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的,采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)***讓產(chǎn)權(quán),并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)******或等于掛牌價(jià)***報(bào)價(jià)***格。競(jìng)買人被確定為受讓方后,應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人,采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)***方式確定受讓方和受讓價(jià)***被確定為受讓方后,應(yīng)按照競(jìng)價(jià)***要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)***性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)***至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。受讓方須同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)***讓方指定賬戶。 4、為保護(hù)交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金,即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾:如競(jìng)買人存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)***,作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償,保證金不足以補(bǔ)償?shù)?,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾,如因轉(zhuǎn)讓方原因,導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí),以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人;①產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)***,競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)***確定為受讓方后,未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人;①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)***提交競(jìng)買文件的;②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)***均未有效報(bào)價(jià)***人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)***讓方后,未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6、本次交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn),不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。涉及“***”的字號(hào)受讓方應(yīng)在2年內(nèi)需變更。字號(hào)和權(quán)證變更轉(zhuǎn)讓方協(xié)助配合,涉及土地出讓金及相關(guān)變更費(fèi)用由受讓方據(jù)實(shí)繳納承擔(dān)。 受讓方資格條件 1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用,無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄; 4、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 5、項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓,也不得采用委托或信托方式舉牌。 保證金設(shè)定 是否交納保證金 是 交納金額***00.00***元 交納時(shí)間 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 信息披露 信息披露期 自公告之日起10個(gè)工作日 交易方式 信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:(多次報(bào)價(jià))

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